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证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2022-028 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北洼路 45 号 C 栋二层公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数 13普通股股东所持有表决权数量 73,947,534例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0563（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 73,734,534 99.7119 213,000 0.2881 0 0.0000 激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 73,734,534 99.7119 213,000 0.2881 0 0.0000 《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划激励对象名单的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 73,734,534 99.7119 213,000 0.2881 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 73,734,534 99.7119 213,000 0.2881 0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权议案 议案名称 比例序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%） （%） 北京浩瀚 深度信息 技术股份 有限公司 制性股票 激励计划 （草案）> 及其摘要 的议案》 北京浩瀚 深度信息 技术股份 有限公司 制性股票 激励计划 实施考核 管 理 办 法>的议 案》 京浩瀚深 度信息技 术股份有 限 公 司 制性股票 激励计划 激励对象 名单的议 案》 请股东大 会授权董 事会办理 股权激励 相关事宜 的议案》（三） 关于议案表决的有关情况说明会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；三、 律师见证情况 律师：俞铖、洪长生 公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
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