证券代码：601921        证券简称：浙版传媒     公告编号：2022-043

              浙江出版传媒股份有限公司

         第二届董事会第七次会议决议公告

【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

                              误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于

现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 18 日通过电话、电子邮件、

即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8

人（其中：通讯方式出席的董事 1 人）。

   会议由董事长鲍洪俊主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出

版传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职并聘任高级管理人员的公告》

（公告编号 2022-042）。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

   （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出

版传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职并聘任高级管理人员的公告》

（公告编号 2022-042）。

 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  三、备查文件

项的独立意见。

  特此公告。

                       浙江出版传媒股份有限公司董事会

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